By Министерство юстиции в разъяснении от 28 мая рассказало о новых нормах относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица.
Законом № 475-VIII, который вступил в силу 26 мая, предусмотрены следующие нововведения:
- в регистрационную карточку на проведение госрегистрации юрлица включается информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) (бенефициарных владельцах (контроллерах)) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) (бенефициарных собственниках (контроллерах)) его учредителя (участника), если он юридическое лицо;
- информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) участника (учредителя), если участник (учредитель) – юридическое лицо, не включается в регистрационную карточку для проведения госрегистрации религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий;
- в случае отсутствия у новосозданного юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) его участника (учредителя), если он юридическое лицо, – указываются сведения о его отсутствии.
Законом продлен на 4 месяца (до 25 сентября 2015 года) срок подачи указанных сведений юридическими лицами, зарегистрированными до вступления в силу Закона № 1701-VII. Имеются в виду также сведения об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера).
Указанные сведения не представляются:
- политическими партиями, творческими союзам, их территориальными ячейками, адвокатскими объединениями, торгово-промышленными палатами, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;
- юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные собственники (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники-физлица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица;
- юридическими лицами, которые подали госрегистратору сведения о своем конечном выгодополучателе (выгодополучателях), в том числе о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) их учредителя, если учредитель – юридическое лицо.
В Минюсте отмечают, что до внесения соответствующих изменений в регистрационные карточки форм 1, 2, 4, 16 (приказ Минюста от 14.10.2011 № 3178/5) сведения об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) его участника (учредителя), если он юридическое лицо, необходимо указывать в графе «Фамилия, имя, отчество (при наличии)» блока «Сведения о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах)» соответствующей формы.
На сегодняшний день соответствующую регистрационную карточку можно подать государственному регистратору лично или почтовым отправлением (в последнем случае подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке должна быть нотариально удостоверена).
Кроме того, напоминается, что в территориальных органах Министерства юстиции Украины в Винницкой, Киевской областях, в Главном территориальном управлении юстиции в г. Киеве, Ивано-Франковском городском управлении юстиции и Калушском районном управлении юстиции Ивано-Франковской области введено реализацию пилотного проекта «Экстерриториальность». То есть, юридические лица Винницкой, Киевской областей, городов Киева, Ивано-Франковска и Калуша могут подать соответствующую регистрационную карточку любому государственному регистратору в пределах этих территорий.
Источник: ЛІГА:ЗАКОН
