Украинским банкирам запретили контролировать операции лиц, зарегистрированных в офшорных зонах.

Национальный банк запретил своим подопечным применять требования положения №369 (порядок проведения анализа финансовых операций и проверки документов) в части установления критерия рисковости к операциям, одной из сторон которых являются юридические или физические лица, зарегистрированные в офшорных зонах.

Соответствующее разъяснение №25-0008/4731 Нацбанк разослал финучреждениям 24 января в электронном сообщении, подписанном директором департамента финансового мониторинга НБУ Игорем Березой.

В письме отмечается, что с 1 января 2018 года банки не должны определять такие операции как рисковые. А значит не обязаны и проводить дополнительные проверки и запрашивать у клиентов документы.
Объясняется это тем, что действовавшее с 16 сентября 2015 года кабминовское распоряжение, определявшее исчерпывающий список офшорных стран и территорий, утратило силу в начале этого года. А обновленный список, закрепленный отдельным распоряжением, не был внесен в соответствующее нацбанковское постановление.

Источник: UBR.UA

You may also like

Новини компаній

ПриватБанк запускає валютний вклад “Капітал” для захисту гривневих заощаджень клієнтів: валюту для нього можна купувати без обмежень за поточним курсом НБУ

З 21 жовтня ПриватБанк приєднується до ініціативи Національного банку України та запроваджує новий валютний вклад ...

Leave a reply