By Украинским банкирам запретили контролировать операции лиц, зарегистрированных в офшорных зонах.
Национальный банк запретил своим подопечным применять требования положения №369 (порядок проведения анализа финансовых операций и проверки документов) в части установления критерия рисковости к операциям, одной из сторон которых являются юридические или физические лица, зарегистрированные в офшорных зонах.
Соответствующее разъяснение №25-0008/4731 Нацбанк разослал финучреждениям 24 января в электронном сообщении, подписанном директором департамента финансового мониторинга НБУ Игорем Березой.
В письме отмечается, что с 1 января 2018 года банки не должны определять такие операции как рисковые. А значит не обязаны и проводить дополнительные проверки и запрашивать у клиентов документы.
Объясняется это тем, что действовавшее с 16 сентября 2015 года кабминовское распоряжение, определявшее исчерпывающий список офшорных стран и территорий, утратило силу в начале этого года. А обновленный список, закрепленный отдельным распоряжением, не был внесен в соответствующее нацбанковское постановление.
Источник: UBR.UA
