By ПриватБанк заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для деятельности так называемого взаимного фонда “Меркурий”, деятельность которого имеет все признаки финансовой пирамиды и подпадает под нормы закона о противодействии мошенничеству. Как сообщили в банке, банк будет и далее отслеживать сомнительные финансовые операции фонда “Меркурий”, чтобы не допустить вовлечения жителей Украины в создание новой мошеннической структуры.
Как отмечают в ПриватБанке, блокировка операций функционеров финансовой пирамиды осуществляется согласно требованиям законодательства о предотвращении отмывания средств, полученных незаконным путем а также требований обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. К примеру, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров “Меркурия” превышает 1 млн грн. Кроме того, деятельность “Меркурия” нарушает требования законов о работе финансовых учреждений.
В ПриватБанке отмечают, что все “вкладчики” Меркурия, чьи деньги оказались на заблокированных банком счетах функционеров пирамиды, смогут их получить обратно, предъявив банку документы о переводе средств как наличными, так и с банковских карт.
Ранее ПриватБанк помог сохранить миллионы гривень средств участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции функционеров системы МММ фактически с первого дня начала ее работы в Украине.
