By Як ми раніше писали, відтерміновано уведення порядку повідомлення Мін’юстом про розбіжності щодо бенефіціарів.
29 вересня набрав чинності наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 вересня 2023 р. № 3463/5/523, яким перенесено на 1 грудня 2023 р. дату набрання чинності наказу від 10 липня 2023 р. № 2513/5/378 «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу».
Джерело: Lexinform
