С начала года финмониторинг ПриватБанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн

С начала года финмониторинг ПриватБанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций на 880 млн грн

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с действующим законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.

Оставить комментарий